La esposa del supuesto líder (F.J.P.L. que se encuentra fugado) de la gran trama familiar del narcotráfico ceutí, policía local de profesión, ha sido cazada por agentes de la Guardia Civil intentando atravesar la frontera desde Marruecos, según han confirmado a este medio fuentes del cuerpo. La mujer que responde a las iniciales M. D. M. L. D. tenía prohibido salir del país a la espera del juicio -que se iniciarás en octubre- contra la red de blanqueo de capitales y la organización criminal de la que la Fiscalía la considera parte.
Coincide casualmente este movimiento por parte de la acusada con la información detallada del caso revelada en exclusiva por este medio el pasado sábado.
Una de las mayores causas de la historia de la ciudad
Las pesquisas iniciadas en marzo de 2018 por el grupo EDOA de la Guardia Civil llevaron a descubrir el que es uno de los mayores entramados de blanqueo de capitales de la historia de la ciudad. Una familia entera, sus parejas y allegados de estas se sentarán en el banquillo el próximo uno de octubre por blanqueamiento de capitales procedentes del narcotráfico y organización criminal. Ceutaldia.com desveló el auto de acusación de la Fiscalía, en el que se detalla una vida a todo tren, que ni los acusados, ni los dos cabecillas huidos podían sufragar con fondos lícitos, según acusa el ministerio público. Coches, relojes, motocicletas, caballos embarcaciones, decenas de propiedades inmobiliarias y sociedades para hacer pasar por legales los ingresos del hachís, incluida una hamburguesería.
El líder de la organización era F. J. P. L. , que según las investigaciones de los agentes -que colocaron geolocalizadores en las lanchas semirrígidas propiedad de la familia y pincharon sus teléfonos- se dedicaba, siempre supuestamente, a ordenar qué hacer a todos los integrantes de la familia. Esto incluía gestionar los pases de hachís, el apoyo logístico a las narcolanchas y también idear el sistema para blanquear los capitales. Junto a su hermano y número dos de la banda, A.D.P. L., se encuentra fugado de la justicia, declarado en rebeldía procesal.
Además de ellos, integrarían la organización criminal, según el auto del fiscal, cuatro personas más que, “con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevaron a cabo las labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de sustancia estupefaciente, concretamente hachís, por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta”. Prosigue el fiscal señalando que para la realización de los citados fines, “los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente”.
Según el auto al que ha tenido acceso este medio, dentro de dicho grupo criminal F. J. P. D. L. “ocupaba una posición preeminente, dirigiendo la actividad del resto de acusados, manteniendo contactos con posibles compradores de la droga, haciéndose cargo del mantenimiento de las embarcaciones de su titularidad adquiridas con dichos fines, realizando comunicaciones constantes con los componentes del grupo criminal y abonándoles las cantidades de dinero correspondientes por los servicios prestados”. A. D. P. L. y los acusados M. A. L. M (la mujer ahora detenida)., C. S. P., N. A. M. y F. J. R. L. eran las personas que, siguiendo las instrucciones de F. J. P. L., se encargaban de “avituallar las embarcaciones, comprar petacas de gasolina y víveres, realizar labores de vigilancia, reunirse con los suministradores de la droga y viajar a Marruecos y localidades como Algeciras y Tarifa para perfeccionar los detalles del transporte de la droga en condiciones óptimas de seguridad y discreción para evitar ser descubiertos, poniendo especial celo en la seguridad de sus comunicaciones, lo que les llevaba a cambiar frecuentemente de tarjeta SIM y a la utilización de teléfonos satelitales encriptados”.
De este modo, “a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo”. Con él habrían adquirido un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y ganadería caballar con ejemplares de pura raza española, así como la realización de inversiones y obras de mejora en inmuebles, “con el propósito de ocultar a través de la adquisición de dichos activos patrimoniales las ganancias obtenidas con las actividades de narcotráfico”.
Para ello se sirvieron de sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos, quienes “conociendo el origen ilícito de dichos activos y a los efectos de otorgar apariencia de lícita procedencia a estos bienes u otros en los que los había transformado, consintieron que dichos bienes figuraran a nombre de los mismos”.
